Congela gobierno mexicano cuentas de grupo criminal sancionado en EU

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste.

En una acción de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a estos 15 ligados al grupo criminal.

La UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo e identificó posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.

Se identificó una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.

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