Emite HSI Houston advertencia de estafa financiera dirigida a abogados

LOS ÁNGELES, California, EU, 22 de octubre de 2026.- Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Houston emitió una advertencia para alertar a los abogados que tengan cuidado con una estafa financiera que está en aumento, en la que el estafador se hace pasar por un posible cliente que solicita asistencia con un asunto legal de rutina.

En un comunicado, el HSI explica qu emitió la advertencia el 8 de octubre pasado y señala que si bien algunos de los detalles pueden variar, los estafadores suelen ponerse en contacto con el abogado a través del correo electrónico o de la mensajería en línea haciéndose pasar por un posible cliente que necesita asistencia con un asunto legal que puede resolverse rápidamente, como el cobro o la liquidación de una deuda.

Los estafadores, que también actúan como la parte contraria en el asunto legal, envían un cheque de gran valor al abogado por correo postal de Estados Unidos, mensajería o FedEx, que parece resolver la disputa legal y, en un principio, puede parecer que se acredita en el banco.

Luego, los estafadores se ponen en contacto con el abogado haciéndose pasar por el cliente y le piden que transfiera rápidamente una parte de los fondos a ellos, a un tercero o a otra cuenta.

Inmediatamente después de que el abogado transfiere los fondos, los estafadores retiran o transfieren el dinero antes de que el banco se dé cuenta de que el cheque es ficticio o fraudulento y pueda anular el depósito.

La agente especial a cargo de HSI Houston, Lucia Cabral-DeArmas explicó que es extremadamente difícil recuperar los fondos una vez que se han transferido a la cuenta controlada por los estafadores, ya que inmediatamente retiran o transfieren el dinero a una cuenta en el extranjero donde no se puede rastrear.

“Por eso es tan importante que corra la voz para asegurarnos de que los profesionales del Derecho sepan que esto está ocurriendo y conozcan las medidas que deben tomar para evitar ser víctimas”, agregó.

Entre las señales de advertencia que los abogados deben tener en cuenta el comunicado señala a un cliente que:

• Solo se comunica con el abogado por correo electrónico o por mensajería en línea y se muestra reacio o no puede reunirse en persona o por video.
• Necesita ayuda con un asunto jurídico que implica un trabajo mínimo y puede resolverse rápidamente, como un acuerdo, el cobro de una deuda o algún otro litigio que implique un pago de algún tipo.
• Afirma que se le deben fondos de un acuerdo por parte de una empresa de alquiler de equipos u otra entidad comercial, pero los hechos subyacentes son vagos o difíciles de verificar.

Los abogados que sospechen que han sido contactados por estafadores deben considerar tomar las siguientes medidas antes de depositar o desembolsar fondos:

• Verificar de forma independiente la identidad del posible cliente.
• Confirmar la legitimidad del asunto jurídico y de todas las partes involucradas, incluida cualquier empresa o entidad comercial identificada en la reclamación.
• Comunicarse directamente con el banco emisor utilizando un número de teléfono verificado, no uno proporcionado por el cliente o que figure en una correspondencia sospechosa.
• Comunicarse de forma independiente con cualquier empresa mencionada en el asunto utilizando información de contacto verificada procedente de fuentes oficiales.
• Esperar a que el banco confirme que el cheque se ha compensado por completo y que los fondos son definitivos antes de desembolsar cualquier dinero.

Las personas que crean que su bufete ha recibido un cheque fraudulento o una transferencia de fondos como parte de esta estafa deben comunicarse inmediatamente con su institución financiera y solicite la suspensión del pago de la transferencia.

También deben denunciar el incidente a las autoridades policiales locales o a HSI llamando a la línea directa de HSI al (866) 347-2423.