Condenan a exdirector de banco por violar sanciones contra Venezuela

LOS ÁNGELES, California, EU, 21 de septiembre de 2026.- El exdirector ejecutivo del banco internacional puertorriqueño Nodus International Bank (Nodus Bank), Tomás Niembro Concha, fue condenado este lunes 21 de septiembre  a 112 meses (más de 9 años) de prisión y tres años de libertad vigilada tras ser hallado culpable de conspirar para cometer un fraude electrónico multimillonario y eludir las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, el imputado —de 64 años y nacionalidad hispano-venezolana— deberá entregar más de 16,9 millones de dólares en ganancias ilícitas.

Las investigaciones detallaron que Niembro lideró un esquema con el que desvió de manera fraudulenta al menos 24,9 millones de dólares de la institución bancaria en su beneficio personal y en el del presidente del consejo, Juan Ramírez, lo que desencadenó la quiebra y posterior liquidación de Nodus Bank en 2023 por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF).

“El acusado abusó de su cargo en Nodus Bank para cometer un fraude con el fin de enriquecerse personalmente y para eludir deliberadamente las sanciones impuestas a una persona designada”, afirmó el fiscal general adjunto de la División Penal, A. Tysen Duva.

Entre los señalamientos, las autoridades acreditaron que, entre 2021 y 2023, el exdirectivo pactó transacciones prohibidas con un individuo calificado como Nacional Especialmente Designado (SDN) por la OFAC, vinculado a operaciones de apoyo a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El plan consistió en simular la ejecución judicial de una residencia de lujo en Southampton, Nueva York, para luego revenderla de forma encubierta al sancionado por 4 millones de dólares mediante una empresa pantalla, sin autorización federal.

La condena se logró tras la declaración de culpabilidad emitida por Niembro en marzo pasado por cargos violatorios de la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA) y fraude electrónico.