Imputan a mujer de Los Ángeles por fraude de 18 mdd en ayudas COVID-19

LOS ÁNGELES, California, EU, 4 de noviembre de 2026.- Marisela Nuno, de 53 años y residente de esta ciudad, fue acusada formalmente por un gran jurado federal de orquestar un plan de 18 millones de dólares para defraudar programas de estímulo económico autorizados bajo la Ley CARES.

De acuerdo con la investigación dada a conocer por el Departamento de Justicia, la imputada presentó solicitudes falsas y fraudulentas para obtener fondos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) y del Programa de Préstamos para Desastres por Daños Económicos (EIDL).

Mediante peticiones a nombre de empresas de su presunta propiedad, Nuno solicitó más de 15.7 millones de dólares en créditos PPP y más de 2.6 millones de dólares en fondos EIDL, alterando información clave como el número de empleados, las nóminas promedio, los ingresos brutos y la elegibilidad de las entidades.

Las autoridades judiciales detallaron que la acusada adjuntó documentación fiscal falsa en las solicitudes y desvió los recursos obtenidos hacia fines no autorizados. Entre los usos ilícitos detectados figuran la compra de bienes raíces privados, la inversión en negocios personales y la transferencia de dinero a familiares.

Nuno enfrenta tres cargos de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero, delitos por los cuales podría recibir una pena máxima de hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y 10 años por el de lavado de activos.

El caso es investigado de manera conjunta por la oficina del FBI en Los Ángeles, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS CI) y la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA OIG), bajo el marco de las acciones prioritarias implementadas por la División contra el Fraude del Departamento de Justicia.