Acusan en Dallas a 14 personas por fraude de 370 millones de dólares

LOS ÁNGELES, California, EU, 4 de noviembre de 2026.- Un gran jurado federal imputó a 14 personas, entre ellas presuntos empleados internos de importantes instituciones bancarias y de telecomunicaciones, por su participación en una red nacional de usurpación de cuentas bancarias que afectó a víctimas en todo Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, la conspiración dejó pérdidas económicas y saldos expuestos que superan los 370 millones de dólares. La investigación señala como presunto líder de la organización criminal a Muhamed Dieye, un residente de Dallas, de 35 años, quien fue arrestado por agentes federales mientras intentaba abordar un vuelo internacional para huir del país.

A federal grand jury has indicted 14 defendants, including alleged insiders at major banking and telecommunications institutions, for their roles in a nationwide bank account takeover scheme that allegedly targeted victims across the United States. Authorities allege the conspiracy resulted in more than $370 million in losses. Among those charged is Muhamed Dieye, 35, of Dallas, who is accused of leading the operation. The defendants face charges including conspiracy to commit wire fraud and bank fraud, bank fraud, wire fraud, and aggravated identity theft. Learn More Here: https://t.co/H73HmjkEx5

— FBI Dallas (@FBIDallas) November 4, 2026

El modus operandi de la red combinaba la interceptación de líneas telefónicas mediante la duplicación de tarjetas SIM (conocido como SIM swapping), la clonación de identificaciones y la colaboración directa de complices dentro de las empresas de telecomunicaciones y entidades financieras. Esta infraestructura les permitía burlar las medidas de autenticación de seguridad, interceptar códigos de verificación y tomar el control total de las finanzas de sus víctimas.

Los implicados enfrentan múltiples cargos graves ante la justicia federal en el Distrito Norte de Texas, los cuales incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, fraude bancario directo, fraude electrónico y robo de identidad agravado.

De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión por los delitos de fraude financiero, además de condenas obligatorias adicionales por la suplantación de identidad.