Extraditan a chino por presunta estafa de 36.9 mdd a 174 estadounidenses

LOS ÁNGELES, California, EU, 23 de octubre de 2026.- Un ciudadano chino identificado como Zheng Zhao, de 44 años, fue extraditado a Estados Unidos desde los Países Bajos por su presunta participación en una estafa multimillonaria con criptomonedas a 174 víctimas estadounidenses, la cual supera los 36 millones de dólares.

Informa un comunicado del Departamento de Justicia que Zheng Zhao compareció este viernes ante el tribunal en el Distrito Central de California después de ser extraditado por su presunta participación en una conspiración internacional de inversión en criptomonedas llevada a cabo desde centros de estafa en el Reino de Camboya que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses.

Según los documentos judiciales, Zhao habría formado parte de una red delictiva internacional que indujo a víctimas estadounidenses a transferir fondos a cuentas controladas por cómplices, quienes luego blanquearon el dinero de las víctimas a través de empresas pantalla estadounidenses, cuentas bancarias internacionales y billeteras de activos digitales.

El ciclo de la estafa comenzó cuando los cómplices en el extranjero se pusieron en contacto con las víctimas estadounidenses a través de interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea para ganarse la confianza de las víctimas.

Los cómplices promovieron inversiones fraudulentas inversiones en activos digitales a las víctimas, crearon sitios web falsos que se asemejaban a plataformas reales de comercio de criptomonedas y convencieron a las víctimas para que enviaran fondos a través de los sitios web falsos para realizar inversiones.

Luego, los estafadores les decían a las víctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor cuando, en realidad, los estafadores habían robado el dinero de las víctimas.

Más de 36.9 millones de dólares en fondos de las víctimas se transfirieron desde cuentas bancarias estadounidenses controladas por los cómplices a una sola cuenta en el Deltec Bank de las Bahamas.

Zhao y otros cómplices hicieron gestiones para que Deltec Bank convirtiera los fondos de las víctimas a la stablecoin Tether (USDT) y transfiriera los fondos convertidos a una billetera de activos digitales controlada en Camboya. Desde allí, los cómplices en Camboya transfirieron los USDT a los líderes de los centros de estafa de toda la región.

En agosto de 2025, Zhao fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

Hasta ahora, ocho cómplices se han declarado culpables, incluidos ShengSheng He y Jingliang Su. Tanto He como Su se declararon culpables de conspiración para operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia y fueron condenados a 51 meses y 46 meses de prisión, respectivamente.