Confiesa residente de Riverside fraude de 3.5 mdd por la pandemia

LOS ÁNGELES, California, EU, 24 de septiembre de 2026.- Un residente del condado de Riverside identificado como Daryl D. Knighten, Jr., de 34 años, se declaró culpable ante la justicia federal por su participación en un entramado delictivo que obtuvo de forma fraudulenta aproximadamente 3,5 millones de dólares en préstamos de emergencia destinados a mitigar el impacto del COVID-19.

Según un comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Central de California, el imputado se convirtió en el tercer acusado en aceptar su responsabilidad esta semana por el delito de fraude electrónico, sumándose a las coacusadas Vanessa M. Williams, de 37 años, y Denise Mata, de 36, quienes admitieron su culpabilidad días antes.

De acuerdo con las investigaciones, entre marzo y agosto de 2021, los tres involucrados solicitaron de forma ilícita créditos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para beneficio personal, de familiares y de decenas de cómplices reclutados, mintiendo a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y a diversas entidades bancarias mediante la falsificación de formularios fiscales.

Las entidades financieras aprobaron solicitudes para más de 100 participantes de la red, quienes pagaban comisiones ilegales a los líderes del esquema poco después de recibir los fondos. En lugar de destinar el dinero a gastos empresariales autorizados por la legislación federal, los involucrados utilizaron los recursos para su enriquecimiento personal y posteriormente presentaron documentación falsa para tramitar la condonación de los préstamos.

Knighten admitió haber provocado pérdidas directas por al menos 145 mil 550 dólares, mientras que Williams y Mata causaron daños por 187 mil 497 y 201 mil 642 dólares respectivamente. La jueza de distrito Kenly Kiya Kato programó la audiencia de sentencia de los tres condenados para el 14 de enero de 2027, fecha en la que cada uno podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años en una prisión federal.

Por este mismo caso, un cuarto implicado identificado como Mikhail G. Hoalim, de 35 años, se ha declarado inocente de nueve cargos de fraude electrónico y está programado para comparecer en juicio el próximo 9 de noviembre para responder por su presunta colaboración en el entramado criminal.