Se declara culpable una mujer por fraude de 2 mdd en Texas

LOS ÁNGELES, California, EU, 24 de septiembre de 2026.- Una residente de El Paso, Texas, se declaró culpable ante un tribunal federal por su participación en un esquema de fraude financiero con el que obtuvo más de dos millones de dólares procedentes del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), creado para respaldar a pequeñas empresas durante la crisis económica por la pandemia.

Según un comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos Distrito Occidental de Texas, la acusada, Araceli Benítez, de 47 años, gestionaba las empresas Garaas Insurance Tax Services y Ashley Home Care Services. A través de estos negocios, facilitaba la solicitud de préstamos gubernamentales a terceros a cambio de comisiones cobradas de manera irregular.

De acuerdo con las investigaciones, Benítez presentó formularios fiscales alterados y falsificó firmas de sus clientes sin que estos revisaran las solicitudes. Por estos trámites cobró miles de dólares que ingresó directamente a sus cuentas bancarias, engañando tanto a los solicitantes como a las autoridades federales.

Adicionalmente, la imputada suministró información falsa al Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante declaraciones trimestrales donde infló los salarios de varios empleados. Esta maniobra le permitió obtener de forma ilícita una devolución de impuestos superior a los 52 mil dólares mediante créditos fiscales reembolsables.

El fiscal federal Justin R. Simmons y representantes del FBI señalaron que estos programas fueron diseñados como un auxilio financiero para los ciudadanos en momentos de incertidumbre, criticando que la acusada utilizara los recursos públicos para su enriquecimiento personal a expensas de los contribuyentes.

Señala el comunicado que, tras admitir su responsabilidad en los delitos de fraude electrónico y presentación de declaraciones falsas, Benítez enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión por el primer cargo y hasta cinco años más por el segundo. La condena definitiva será determinada próximamente por un juez de distrito.